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Prevenção à Lavagem de Dinheiro

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Prevenção à Lavagem de Dinheiro

By FourEthics

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What will you learn

O que é lavagem de dinheiro
Origem da lavagem de dinheiro
Quem lava e porque o dinheiro é lavado
Etapas da lavagem de dinheiro
Setores mais utilizados para a lavagem de dinheiro
Penalidades e Consequências do crime de lavagem de dinheiro
Sujeitos obrigados e cadastro de clientes no sistema financeiro
Menção ao art. 9. da lei de lavagem de dinheiro
Responsabilidades da pessoa obrigada
Menção à Lei 9.613 de 1998

Event description

Conteúdo criado pela FourEthics Academy, núcleo acadêmico de estudos e pesquisas da FourEthics Consultoria, empresa com ampla experiência na criação de treinamentos EAD, para a iniciativa privada e Administração Pública, ministração de palestras, criação e coordenação de cursos para IES - Instituições de Ensino Superior.


Professores com vivência prática, em empresas de grande porte e atuação internacional, e acadêmica.


Técnica: 2D


Duração: 5m50seg


Idioma: Português


Material Complementar: Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro


Finalidade:


  • Educação Continuada do profissional
  • Como parte do Programa de Capacitação e Treinamento das empresas
  • Como Treinamento de Reciclagem (medida disciplinar para casos de menor gravidade)



PORQUE CONTRATAR OS TREINAMENTOS FOURETHICS ACADEMY:


Structure

Target Audience

ic-radio-activeEmpresas do setor privado que desejem orientar seus colaboradores quanto às boas práticas de compliance AML
ic-radio-activeEmpresas que adotem, como medida disciplinar, treinamentos de reciclagem
ic-radio-activeEntidades da Administração Pública
ic-radio-activeEmpresários e executivos de empresas
ic-radio-activeProfissionais de governança, risco, compliance e auditoria
ic-radio-activeServidores públicos de qualquer esfera e Poder
ic-radio-activeEstudantes
ic-radio-activeDemais interessados

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Edição de participantes

Você poderá editar o participante de um ingresso apenas uma vez. Essa opção ficará disponível até 24 horas antes do início do evento.

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FourEthics

Consultoria especializada em Governança Corporativa, Inteligência Empresarial e Compliance

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