Debate sobre as novas regulamentações e o futuro da Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT)

O workshop será entre reguladores e renomados profissionais de mercado que debaterão sobre o futuro e a entrada das novas regulamentações de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e o Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) a partir de 1º de outubro de 2020. 

Este workshop será no dia 22/set das 19:00 às 21:00 através do Sympla Streaming. 

Palestrantes confirmados:

• Antonio Juan Ferreiro Cunha: Formado em engenharia civil pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em administração de empresas pela FGV e MBA em Controladoria pela Fipecafi. Chefe de divisão no Departamento de Supervisão de Conduta, é servidor do Banco Central há 28 anos. Trabalhou nas áreas de capitais estrangeiros, monitoramento do mercado de câmbio e, desde 2000, atua na área de prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, tendo representado o Banco Central em reuniões do FATF/GAFI, Gafisud (atual Gafilat) e Mercosul.

• Bernardo Antonio Machado Mota: Coordenador Geral de Articulação Institucional do COAF. Chefe da delegação brasileira no GAFI, GAFILAT e Coordenador do Grupo de Trabalho sobre Assistência Técnica e Treinamento do Grupo de Egmont. 

• Kelly Massaro: Presidente da ABRACAM (Associação Brasileira de Câmbio).

• Marcus Vinícius de Carvalho: Responsável pelo Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) da Superintendência Geral da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - São Paulo

• Vinicius Santana: Executivo do Banco do Brasil, responsável pelas áreas de PLD, Continuidade dos Negócios, Anticorrupção e Segurança da Informação, tendo trabalho 11 anos no COAF exercendo os cargos de diretor e coordenador-geral de inteligência. 

CERTIFICADO: o envio do certificado será apenas aos participantes que realizarem a inscrição no Sympla e seguirem o Canal Compliance no Youtube.

IMPORTANTE: a sua inscrição gratuita no V Congresso Integra Compliance Across Américas e 4º Congresso Pacto pelo Brasil não inclui a participação neste workshop.