Curso Prático de Investigações Corporativas

Este curso oferece uma oportunidade única para profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos em investigações corporativas. Com uma carga horária de 34 horas, divididas em 17 aulas de 2 horas cada, você aprenderá de forma prática e dinâmica sobre os diversos aspectos das investigações internas corporativas.

Duração: 34 horas

Módulos: 17 aulas (2 horas cada)

Programa de Ensino:

Abertura e Visão Geral | Processo Estruturado de Investigação

Professores: Vinícius Carvalho, João Bonvicino

Destaque: Conceitos essenciais e processo estruturado de investigação

Tipificação e Casos de Fraudes Corporativas

Professora: João Bonvicino

Destaque: Crimes e fraudes corporativas com estudos de casos reais

Sistema de Denúncias Corporativas

Professor: Thiago Pereira

Destaque: Ferramentas e eficácia dos sistemas de denúncia

Salvaguarda e Aquisição de Evidências, Indícios e Provas

Professor: Daniel Crespo

Destaque: Coleta e preservação de evidências

Inteligência Empresarial: Estratégias de Aplicação em Investigação

Professor: Henrique Barbosa

Destaque: Ferramentas de inteligência empresarial aplicadas a investigações

Data Analytics e Data Visualization Aplicada às Investigações

Professor: Steven Neuman

Destaque: Análise e visualização de dados em investigações

Análise Financeira e Contábil para Investigações Corporativas

Professor: Leonardo Modesto

Destaque: Contabilidade forense e análise de demonstrações financeiras

Entrevistas Investigativas em Ambientes Empresariais

Professor: Bruna Aline

Destaque: Técnicas de entrevista investigativa

Relatório de Investigação e Apresentação de Resultados

Professora: Karina Cranchi

Destaque: Redação e apresentação de relatórios de investigação

Investigações em Ambientes Digitais e Crimes Cibernéticos

Professor: Jefferson Macedo

Destaque: Resposta a incidentes e coleta de provas digitais

Procedimento Investigativo da Lei 12.846/13 e Compliance

Professora: Amanda Fraga

Destaque: Aspectos legais da Lei Anticorrupção e compliance

Investigações de Assédio e Desvios Éticos Comportamentais

Professora: Andressa Pinho

Destaque: Identificação e investigação de assédio e desvios éticos

Investigações Financeiras e Delitos Econômicos

Professora: Marcella Blok

Destaque: Investigações de fraudes financeiras

Considerações Trabalhistas nas Investigações Internas

Professor: Thiago Vaz

Destaque: Provas de fraudes e a Justiça Trabalhista

Considerações e Precauções em Investigações Criminais Internas

Professor: Yuri Sahione

Destaque: Procedimentos internos em casos criminais

Acordos de Leniência: Aspectos e Implicações Éticas

Professor: João Bonvicino

Destaque: Acordos de leniência e implicações éticas

Procedimento Investigativo Defensivo - Provimento n. 188/2018

Professora: Ilana Martins Luz

Destaque: Procedimento investigativo defensivo conforme Provimento n. 188/2018

Objetivo do Curso: Capacitar profissionais para realizar investigações corporativas de forma eficaz e ética, abordando desde a tipificação de fraudes até a análise de evidências e sistemas de denúncias.

Público-Alvo: Profissionais de Compliance, Auditores Internos, Investigadores Corporativos, Gestores de Riscos, Advogados e demais interessados na área.

Metodologia: Aulas práticas e dinâmicas, com estudos de casos reais, debates e exercícios aplicados.

Participe deste curso para aprofundar seus conhecimentos em investigações corporativas e se preparar para os desafios de compliance e ética nas empresas.