Em meio aos inúmeros escândalos e casos de corrupção e fraudes corporativas, desenvolver um trabalho técnico e bem elaborado de investigação, é muito importante para que as equipes encarregadas destes trabalhos tomem os devidos cuidados nas apurações de práticas ilícitas, dentro das empresas.

OBJETIVOS

Oferecer uma visão técnica sobre os procedimentos e alguns padrões para a condução de uma investigação, capacitando a audiência no planejamento e passos para execução do trabalho no âmbito corporativo, ilustrados com a exposição de casos práticos e importantes alertas.

PÚBLICO-ALVO

O tema é de interesse para profissionais das áreas de Auditoria (externa e interna), Controladoria, Contábil-Fiscal, Peritos Contábeis, Governança, Riscos, Compliance, Due-diligences.

PRÉ-REQUISITOS

Preferencialmente, profissionais graduados em Ciências Contábeis, Administração, Direito ou Economia.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE

Combinar a aplicação das técnicas durante os trabalhos de investigação de fraudes com estudos de casos reais.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A ORGANIZAÇÃO

Preparar suas equipes de auditores, inspetores e gestores encarregados de eventuais apurações de conflitos ou fraudes, salvaguardando o trabalho, evitando exposições indevidas ou exageros durante trabalhos de investigações.

METODOLOGIA

Aulas expositivas ilustradas com exemplos práticos e discussão de casos.

PROGRAMA

Módulo I

• Eventos de grande repercussão, na história recente.

Módulo II

Aplicação

• Técnicas, cuidados e referências para a condução de um trabalho de investigação de fraudes corporativas.

Módulo III

Estudos de casos

• Desvio financeiro;
• Desvio de estoques e inventários;
• Aditamentos de contratos;
• O padrão do trabalho de investigação da Força Tarefa da Lava-Jato;
• Lições aprendidas.

Módulo IV

Prevenção

• Guia pequenos golpes e fraudes (comuns no Brasil, Canadá e Austrália).