SICLA - Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro

23 e 24 de novembro de 2023

A terceira edição do Sicla será híbrida. Você escolhe: presencial ou online (transmissão via Youtube)

O evento, realizado em parceria com a REDE LAB, é destinado a discutir o combate à lavagem de dinheiro no Brasil e no mundo, para debater aspectos práticos e teóricos do crime de lavagem de dinheiro, incluindo aspectos sobre identificação, rastreamento, administração e destinação de ativos recuperados.

Público-alvo:

Integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário Brasileiro

Integrantes de Forças de Segurança Pública do Brasil e estrangeiras

Integrantes dos sistemas de inteligência das Instituições Públicas e Privadas

Profissionais de forense digital (oficiais e não oficiais)

Participantes de instituições financeiras, seguradoras, previdências e securitizadoras e executivos das áreas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Pesquisadores e estudantes de Direito e outras áreas correlatas ao tema

Público em geral

Certificação: 

Haverá certificação aos participantes que obtiverem mínimo de 75% de frequência verificada.

Presencialmente, a validação será através do CRCode emitido pelo Sympla.

Online, através de link que será disponibilizado na descrição do YouTube, durante a transmissão do evento.

PROGRAMAÇÃO

23/11/2023

09:00 às 12:00 - WORKSHOP DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA (Módulo 1) - ONLINE

(Exclusivamente Online. Restrito a integrantes do MPMG)

Docente: Marianna Michelette da Silva

Promotora de Justiça. Coordenadoria Estadual de Recuperação de Ativos e Combate à Lavagem de Dinheiro do MPMG (CORA-LD).

12:00 – Intervalo para almoço

14:00 – Credenciamento

14:30 às 15:00 – Solenidade de Abertura

15:00 às 16:00 – CONFISCO ALARGADO DE BENS E ATIVOS: ASPECTOS PRÁTICOS.

Docente: Letícia Emile Alqueres Petriz

Promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ)

Mediador: Rodrigo Antonio Ribeiro Storino (CEOET)

16:00 às 17:00 – UTILIZAÇÃO DE FONTES ABERTAS EM INVESTIGAÇÕES FINANCEIRAS

Docente: Mauro Ellovitch

Promotor de Justiça. Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do MPMG (GAECIBER).

Mediador: Eduardo Fantinati Menezes (CAOET-Uberaba)

24/11/2023

09:00 às 10:00 - A ORGANIZAÇÃO POLICIAL NA ITÁLIA E A CONTRIBUIÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES FINANCEIRAS NAS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Docente: Daniele Veratti 

Sociólogo e professor de Políticas de segurança na Universidade do Estado da República de San Marino

Mediador: William Garcia Pinto Coelho (CAOET)

10:00 às 11:00 – ASPECTOS PROCESSUAIS DA LAVAGEM DE DINHEIRO E CASOS PRÁTICOS

Docente: Jorge Gustavo Serra de Macedo

Juiz Federal. TRF 6ª Região

Mediador: Nilo Virgílio dos Guimarães Alvim (CAOET-Contagem)

11:00 às 12:00 – SISTEMA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Docente: Carlos Renato Xavier de Resende

Coordenador da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (REDE-LAB).

Mediador: Marianna Michelette da Silva (CORA-LD)

12:00 – Intervalo para almoço

14:00 às 15:00 – PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO FRENTE AO USO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE PAGAMENTO

Docente: Alceu Del Petri Filho

Membro do Comitê de PLDFT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) da FEBRABAN e Superintendente Executivo de PLDFT do Bradesco.

Docente: Eduardo Aragão

Gerente de PLDFT do Itaú Unibanco e Coordenador do Squad Executivo de PLDFT da Febraban.

15:00 às 16:00 – REALIZAÇÃO DE ACORDOS EM PROCESSOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Docente: Frederico Horta

Advogado e Professor de Direito da UFMG.  

Mediador: Thiago Ferraz Oliveira (CAOET-Uberlândia)

Informações:

Escola Institucional do MPMG

[email protected]