1º Webinar ACAMS 2024 – “Resultados e Desafios da Avaliação do GAFI no Brasil”

Participe do nosso webinar exclusivo, onde exploraremos os "Resultados e Desafios da Avaliação do GAFI no Brasil"

Abordaremos as principais conclusões da avaliação realizada pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) sobre as práticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) no Brasil. 

Analisaremos os pontos fortes identificados, bem como os desafios a serem superados para fortalecer ainda mais o sistema de PLD/FTP. 

Contaremos com a participação de renomados palestrantes dos principais órgãos reguladores brasileiros, proporcionando uma oportunidade imperdível para acompanhar insights valiosos diretamente de quem participou de todo processo.

Junte-se a nós para uma discussão profunda sobre as implicações para o cenário de Compliance e as estratégias futuras (setor público e iniciativa privada) visando o aprimoramento das políticas e práticas no país.

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AGENDA

10:00h - Abertura - ACAMS Brasil Chapter

10:10h - Painel com Reguladores

11:20h - Perguntas e Respostas

11:50h - Agradecimentos Finais

12:00h - Encerramento

PAINELISTAS

Júlio dos Santos Rodrigues - COAF

Coordenador de Articulação e Relações Externas da Coordenação-Geral de Articulação Institucional do COAF. Servidor do Banco Central do Brasil desde 2008, atua na área de PLD/CFT desde 2010, tendo trabalhado na Secretaria-Executiva e no Departamento de Supervisão de Conduta, sendo que neste como Supervisor de grandes bancos como BB e Caixa. No Coaf desde 2019, passou pela área de Fiscalização e Regulação antes de assumir sua função atual na Coordenação-Geral de Articulação Institucional, na qual além de participar da coordenação do processo de avaliação mútua do Brasil pelo Gafi, também fez parte do grupo de trabalho que elaborou a Avaliação Nacional de Riscos (ANR) do Brasil. Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um dos delegados das representações do Brasil no Gafi e no GAFILAT, e atuou como parte das equipes avaliadoras de Panamá e Chile.

Marcus Vinicius de Carvalho - CVM
Inspetor da CVM e responsável direto do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento de Armas de Destruição em Massa - NPLD/FTP, além de participante, desde 2006, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).

Ricardo Liáo - COAF Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) desde 21 agosto de 2019, tendo exercido anteriormente as funções de Presidente pro-tempore do Gafilat no ano de 2021, Diretor de Supervisão do Coaf, de janeiro a agosto de 2019, atuando nos processos de regulação, fiscalização e administrativo sancionador, em relação às pessoas supervisionadas pelo órgão, Secretário-Executivo do Coaf, de abril de 2013 até janeiro de 2019, atuando nas áreas de supervisão, desenvolvimento institucional, gestão e tecnologia da informação. Servidor de carreira do Banco Central do Brasil (BCB), atuou como Assessor (1986 - 1991), Chefe Adjunto (1991 - 1996), Consultor no Departamento de Fiscalização e Chefe de Departamento (1996 - 1999)  e na área de supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) (1999 - 2012). Atuou ainda como Conselheiro representante do BCB no Plenário do Coaf de 1998 a 2012. Participação em missões oficiais, representando o Brasil (BCB e Coaf) no Gafi/FATF, Gafilat e Egmont, além de várias palestras sobre o tema de PLDFT em seminários técnicos entre 2000 e 2023, e participação na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Enccla, entre 2013 e 2023. É formado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB  concluído em março de 1979. 

MODERADOR

José Leonelio de Souza - Co-Chair da ACAMS Brasil Chapter

É sócio Consultor em Compliance, Combate à Corrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, pela PLD Consultoria. Atuou por mais de 30 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance, inclusive na implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance no Brasil e em dependências de empresa brasileira no exterior. Certificado CAMS. MBA em Finanças pelo Ibemec. Professor convidado e palestrante em seminários sobre compliance, pldft e combate à corrupção. Autor de diversos artigos sobre esses temas e co-autor dos livros: “Compliance – A Nova Regra do Jogo” pela LEC e “Compliance: Eficiência e Efetividade” pelo Conselho Federal da OAB.

David de Souza Campos Martins Figueiredo - Diretor de Programação da ACAMS Brasil Chapter. 

Advogado e Consultor em Compliance, com mais de 20 anos de atuação no Brasil e no exterior, com vasta experiência no diagnóstico, desenvolvimento, implementação e aprimoramento de diferentes programas de Compliance em organizações nacionais e multinacionais. Certificado de Especialista de PLD (CAMS). Master of Laws (LL.M.) em Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais pelo INSPER. Certificado de Data Protection Officer - DPO (EXIN). Certificado de Especialista em Gerenciamento de Projetos (GOOGLE).

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