2º Webinar ACAMS 2024 – “Mulheres em PLD/FTP: Analytics no Combate à Lavagem de Dinheiro”

Este evento, gratuito, contará com mulheres inspiradoras que trarão suas experiências e contribuições nas áreas de PLD/FTP, amplificando vozes mais diversas e reforçando a importância da equidade nessa (e em qualquer outra área). Contaremos com a participação de renomadas palestrantes de relevantes Instituições Financeiras e Não Financeiras. Junte-se a nós para explorar estratégias inovadoras, tendências emergentes e casos de estudo envolvendo análise de dados no enfrentamento à lavagem de dinheiro, ao financiamento ao terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Descubra como o poder analítico está revolucionando a abordagem contra crimes financeiros e como a expertise feminina está moldando o futuro da segurança financeira nacional e global.

AGENDA

10:00h - Abertura - ACAMS Brasil Chapter

10:05h - Painel 1 - Analytics no processo de KYC

10:35h - Painel 2 - Transformando dados em ações contra Prevenção à lavagem de dinheiro - Monitoramento

11:05h - Painel 3 - Relação dos Processos automatizados com as Comunicações ao COAF

11:25h - Perguntas e Respostas

11:55h - Agradecimentos Finais e Encerramento

PAINELISTAS

Rosângela Gonçalves - Gerência de Projetos, Automação, Dados e Qualidade / Banco Itaú Unibanco

Fabiana Suarez - Global Head de Eficiência e Transformação / Nubank
Depois de se formar em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP em 2001, passou por uma série de experiências no mercado imobiliário onde desenvolveu um background analítico com foco no cliente até 2017. Após esse período iniciou no mercado financeiro como gestora de produtos de crédito no Citibank Brasil. Depois de sua passagem pelo Banco Itaú, após aquisição do Citibank, deu início a sua jornada no Nubank em 2019 com o desafio de construir o time de Data Analytics para PLD/FT na Fintech. Durante 4 anos liderou uma equipe multidisciplinar de profissionais de dados dedicados à prevenção à lavagem de dinheiro na instituição através do uso da tecnologia e inteligência artificial. Atualmente atua como Global Head de Eficiência e Transformação das áreas de Legal, Compliance e Public Policy no Nubank.

Virgínia Claro - COAF Como Coordenadora de Informações Estratégicas do Coaf, Virginia da Silva Claro é responsável pela equipe que se dedica a buscar conhecimento nas bases de dados do órgão a fim de identificar padrões e tendências que possam ser úteis na tomada de decisões. Seu trabalho também abrange o desenvolvimento de modelos estatísticos e de aprendizado de máquina para prever eventos futuros e, em alguns casos, possibilitar a automatização de processos da Diretoria de Inteligência Financeira. Virginia possui 20 anos de experiência no setor bancário, tendo ocupado os cargos de Superintendente Nacional de Riscos Corporativos e Consultora da Vice-Presidência de Controle e Risco da Caixa Econômica Federal. É graduada em Administração de Empresas pela PUC-SP, especializada em Estatística Aplicada pela UnB e mestre em Economia, também pela UnB. 

MODERADORA

Alessandra Raspante - Área de Governance, Oversight and Change / Rabobank

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