Curso: Investigação de Fraudes Corporativa e Tecnologia Forense (ao vivo e online).

O presente treinamento tem como Objetivo demonstrar as Melhores Práticas na Condução de Investigação de Fraudes no ambiente Empresarial e uso de Tecnologia Forense.

Na oportunidade, também vamos realizar um WORKSHOP PRÁTICO "hands-on", com a finalidade de absorver todo conteúdo exposto durante o curso.  

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Carga horária: 26 horas de conteúdo.

Início: 21 de Novembro de 2022.

Término: 07 de Dezembro de 2022.

São 9 encontros ás terças, quartas e quintas feiras de 18h45 á 21h45.

Online: Plataforma ZOOM.

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NOSSA PROPOSTA: 

O curso é voltado para a prática na condução de investigação corporativa e uso das novas tecnologias na formação de quadros na detecção, controle e prevenção de fraudes cometidos pela alta administração, diretoria executiva, funcionários e stakeholders. 

O objetivo principal é ampliar a oportunidade de capacitação e instrução aos profissionais do mercado por meio de um qualificado conteúdo técnico e diversificados, casos práticos, utilizando métodos operacionais, técnicos (tecnológicos) e jurídicos de investigações de fraudes corporativas. 

Fornecer subsídios práticos e teóricos aos profissionais que trabalham em consultorias, escritórios, empresas privadas e públicas na identificação e remediação em casos de fraudes, corrupção, conflito de interesse, ilícitos, desvios éticos, assédio moral e sexual, entre outras condutas de caráter comportamental.

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FORMATO:

100% ao vivo e online (tempo real) via webconferência ZOOM.

Aplicação teórica e prática.

A interação instrutor x alun@ será por chat, voz, câmera, enquete, quizzes.

Cada aula ficará gravada na plataforma por 60 dias, no período o acesso é ilimitado e irrestrito, depois é excluído automaticamente.

Grupo de WhatsApp restrito aos alunos com a finalidade de compartilhar conhecimentos e networking.

ENTREGÁVEIS:

Material Digital das Apresentações.

Certificado de Participação.

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CRONOGRAMA DE AULA - Cada aula terá 3 horas de conteúdo.

MÓDULO 1 – 6 horas/aula: CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA.

(Aulas 1 e 2) - Dias 21 e 22 de Novembro, De 18h45 á 21h45.

EMENTAS:

a)     Análise da denúncia.

b)     Elaboração de plano de trabalho.

c)     Metodologia ágil e eficaz na condução de investigação.

d)     Elaboração de Relatórios.

e)     Técnicas de Reporte.

f)      Análise Contábil e Financeiro.

g)     Caso Prático Utilizando Metodologia Operacional.

MÓDULO 2 – 6 horas/aula: CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL/DIGITAL.

(Aulas 3 e 4) - Dias 23 e 28 de Novembro, De 18h45 á 21h45.

 EMENTAS:

a)     Ambiente Regulatório e LGPD Aplicado na Investigação Virtual.

b)     Forense Digital.

c)      E-Discovery.

d)     Fraude Cibernética.

e)     Análise das Informações Cibernéticas.

f)      Evidências e Provas.

g)     Técnicas de Investigação Cibernética.

h)     Coleta em Fontes e Base de Dados.

i)      Cyber Segurança e Risco da Informação.

MÓDULO 3 – 6 horas/aula: TÉCNICAS DE ENTREVISTA CORPORTIVA/FORENSE.

(Aulas 5 e 6) - Dias 29 e 30 de Novembro, De 18h45 á 21h45.

EMENTAS:

a)     Tipos de entrevistas.

b)     Preparação.

c)     Comportamentos do entrevistado.

d)     Etapas do processo de entrevista.

e)     Adaptações práticas de entrevista forense.

f)      Legislação pertinente.

g)     Detecção de mentira/dissimulação.

h)     Análise das informações e coletas de provas.

i)      Confecção do relatório.

j)      Metodologia de trabalho.

k)     Caso Prático Utilizando Métodos de Entrevista EGI.

MÓDULO 4 – 6 horas/aula: TECNOLOGIA FORENSE APLICADO NA INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA.

(Aulas 7 e 8) - Dias 05 e 06 de Dezembro, De 18h45 á 21h45.

EMENTAS:

a)     Inteligência artificial.

b)     Big Data e Data Analytics.

c)     Preservação das Provas.

d)    Cadeia de Custódia.

e)    Equipamento e Software Forense.

f)    Background Check.

f )    Caso Prático Utilizando Métodos Tecnológicos.

MÓDULO 5 – 2h/a – WORKSHOP e PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO.

(Aula 9) - Dia 07 de Dezembro, De 18h45 á 20h45.

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PROFESSORES E CONVIDADOS:  

CLÁUDIO PEIXOTO

Forensic and Compliance Partner MAZARS Brasil.  

Mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas de auditoria (Externa, Interna e de Sistemas). Principais atividades desenvolvidas: Investigação de Compliance, Fraudes e FCPA, elaboração de planos estratégicos de auditoria, revisão de processos financeiros, operacionais e de negócios, avaliação e testes de controles internos (manuais e sistemas), elaboração de relatórios, incluindo sugestões de melhorias e desenvolvimento de novos controles. 

Por 10 anos foi presidente do capítulo Brazil na ACFE (association of certified fraud examiners) maior certificadora antifraude do mundo, onde atualmente é conselheiro.

Professor em diversas faculdades sobre o tema investigação. 

ANTÔNIO GESTEIRA

Líder das áreas de investigação e tecnologia na américa latina pela FTI Consulting. 

Antonio Gesteira é um experiente especialista em e-discovery e tecnologia forense com mais de 20 anos de experiência no apoio a investigações e litígios complexos.

O Sr. Gesteira entregou mais de 300 projetos abrangendo tecnologia emergente, serviços de dados, segurança da informação, suporte a auditoria interna e externa e consultoria fiscal eletrônica em diversos setores. Ele liderou grandes investigações e esforços de gestão de risco no Brasil e internacionalmente. Como líder do segmento de Tecnologia para o mercado brasileiro, o Sr. Gesteira trabalha com clientes para abordar uma ampla gama de riscos corporativos e responder a questões legais e regulatórias de alto risco.

Antes de ingressar no segmento de tecnologia da FTI Consulting, o Sr. Gesteira foi diretor administrativo da prática forense da ICTS Protiviti no Brasil, onde atuou como líder em investigações forenses de computador, gerenciamento de fornecedores de descoberta eletrônica, serviços de resposta cibernética e serviços de dados. Nessa função, ele expandiu a prática por meio da criação de novos recursos e estendendo o alcance da equipe para clientes em segmentos da indústria anteriormente não abordados.

O Sr. Gesteira também ocupou cargos de e-discovery e tecnologia forense em empresas de consultoria Big Four, inclusive atuando como sócio e chefe da prática forense na KPMG Brasil, onde ganhou vários elogios por sua liderança de mercado.

O Sr. Gesteira também é educador em direito, ética, compliance, fraude, M&A e risco de tecnologia emergente em cargos de professor no LEC Legal, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Faculdade Instituto de Administração e Universidade Mackenzie. 

MARCOS TUPINAMBÁ

Coordenador do Lab. de Análise de Crimes Eletrônicos – DIPOL – Polícia Civil. 

É Professor de diversos cursos de formação e pós-graduação, nas disciplinas de "Crimes Eletrônicos" e outras ligadas ao Direito Digital.
Somando mais de 26 anos de experiência em Tecnologia e Segurança da Informação, é bacharel em Direito com Pós-Graduação em Direito e Tecnologia da Informação.
Dedica-se ao estudo de crimes e fraudes por meios eletrônicos e forense computacional, além de pesquisar o comportamento humano relacionado ao uso de sistemas informatizados.
Premiado pela Microsoft Corporation (USA), pelo sétimo ano consecutivo (2011, 2012 , 2013, 2014, 2015 e 2016) como “Most Valuable Professional” – MVP, na categoria "Enterprise Security".
Participante do Grupo de Trabalho 22 da CE-21:027.00 – Comissão de Estudo de Segurança da Informação da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Aprimorando-se em diversas áreas de estudo, busca alcançar a excelência em temas relativos à segurança da informação através da tríade “Tecnologia, Legislação e Comportamento”.

ANDRÉ COSTA DE ALMEIDA

Advogado e Sócio Diretor na SHIELD Compliance.  

Profissional atuante no segmento de investigação e compliance. Tratamento de todo o processo investigativo com relação a fraudes e situações de não conformidade. Especialização em condução metodológica de entrevistas com suspeitos de fraudes (Reid technique, Wicklander-Zulawski Technique), certificado pela Associação Internacional de Entrevistadores Forenses (IAI - Certified Forensic Interviewer) e criador da Metodologia EGI - Extended Gathering Interview.
Experiência em gerenciamento de canal de denúncias especializado. Análise de denúncias e tratamento de canal confidencial (Hotline) em todas as etapas (registro, classificação, investigação, reporte ao denunciante, encerramento, reporte ao comitê e monitoria). Aplicação de metodologias de captação e leitura de denúncias.
Condução de palestras e treinamentos com foco em compliance (preventivo e reativo), fornecendo os elementos necessários para a condução de processos sensíveis como os relacionados ao tratamento de fraudes.
Professor de Pós-Graduação no segmento de investigações corporativas e tratamento de fraudes e autor do livro Entrevista Forense Corporativa - https://www.shieldcompliance.com.br/egi-entrevista-forense-corporativa/

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REALIZAÇÃO:

Site: www.gloobalcompliance.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/gloobal-compliance/?viewAsMember=true

WhatsApp ou Ligação: (19) 97419-6163

E-mail: [email protected]