6º Webinar ACAMS 2022 – “Avaliação Interna de Riscos e Qualidade das Comunicações ao COAF”

Neste grande evento iremos explorar a efetividade do monitoramento frente aos riscos mapeados, bem como o processo de automação das

comunicações e sua adequacidade, além de tratar do novo Formulário Siscoaf.

AGENDA

10:00h - ACAMS Brasil Chapter - Abertura

10:10h - Avaliação Interna de Riscos e Monitoramento - Rafael Bezerra (COAF)

10:30h - Qualidade das Comunicações ao COAF - Ana Amélia (COAF)

10:50h - Perguntas e Respostas

11:20h - Encerramento

PAINELISTAS

Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos - Diretor de Supervisão do COAF

Rafael Bezerra é Diretor de Supervisão do Coaf desde 2019, após ter atuado como Conselheiro integrante do seu Plenário, de 2018 a 2019, na condição de membro da Procuradoria-Geral do Banco Central, cujo quadro integra desde 2002. Mestre em Direito pelo UniCEUB e especialista em Direito Econômico da Regulação Financeira pela UnB, tem ministrado palestras e aulas sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), matérias regulatórias e temas jurídicos correlatos.

Ana Amélia Olczewski - Diretora de Inteligência Financeira do COAF

Ana Amélia é diretora de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf desde 2019. Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1995.  Atuou por 18 anos na Coordenação de Pesquisa e Investigação da RFB - Copei, onde exerceu o cargo de Coordenadora Operacional.

MODERADOR

José Leonélio de Souza - Diretor ACAMS BRASIL Chapter

Leonélio é sócio Consultor em Compliance, Combate à Corrupção e  Prevenção à Lavagem de Dinheiro, pela PLD Consultoria.  Diretor de Programação da ACAMS Brasil Chapter. Certificado CAMS. MBA em Finanças pelo Ibemec. Atuou por 30 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance,  sendo que nos últimos 12 anos dedicou-se à implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance no Brasil e em dependências de empresa brasileira no exterior. Professor convidado e palestrante em seminários sobre compliance, pldft e combate à corrupção. Co-autor dos livros: “Compliance – A Nova Regra do Jogo” pela LEC e “Compliance: Eficiência e Efetividade” pelo Conselho Federal da OAB.

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