Efetividade do programa de PLD nas Plataformas Digitais e as Perspectivas do setor de Criptoativos
14 out - 2021 • 10:00 > 11:30
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Descrição
Efetividade do Programa de PLD nas Plataformas Digitais, Criptoativos e Blockchain.
Neste grande evento iremos explorar sobre a efetividade do programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro nas Plataformas Digitais, dado o crescente espaço que os Bancos Digitais, Fintechs e Startups Financeiras vem ocupando, trazendo bancarização, celeridade, globalização e principalmente novos desafios nos controles das companhias e instituições em relação a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Outro assunto de grande importância que será abordado em nosso evento, são os controles necessários para comercialização de Criptoativos e uso do Blockchain, e que vem ganhando muita visibilidade face a digitalização do mercado financeiro.
AGENDA
1. ACAMS Brasil Chapter - Abertura
2. Apresentação dos Panelistas (Moderador: Roger Miura - Diretor ACAMS BRASIL Chapter)
3. Efetividade do programa de PLD nas Plataformad Digitais (Fabrício Lima)
4. Perspectivas do setor de Criptoativos (Bernardo Srur)
5 - Perguntas e Respostas
PALESTRANTES
Fabrício Lima - Head de AML/FT
Profissional de áreas de Auditoria, Controles e Compliance de Instituições Financeiras Internacionais desde 2001 sendo em PLD/FT desde 2006 e desde maio/19 como Head do Squad de PLD/FT no Nubank. É Bacharel em Administração de Empresas com MBA em Economia e Setor Financeiro pela FIPE- USP.
Bernardo Srur - Diretor de Controles e Riscos no grupo 2TM / Mercado Bitcoin
Diretor de Controles e Riscos do grupo 2TM/Mercado Bitcoin, onde ingressou em 2018, e liderou a adoção das melhores práticas de combate a ilicitudes, prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos, gestão de risco e ética pela empresa. Antes, foi gestor e liderou times na B3, Cetip e KPMG. Formado em tecnologia, com mais de 14 anos de experiência nessas áreas e práticas de governança. Além disso, foi o líder responsável pela elaboração dos Códigos de Autorregulação, voltados a Conduta e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, pela ABCripto (Associação Brasileira de Criptoeconomia), para o setor de criptoativos brasileiro.
MODERADOR
Roger Miura - Diretor ACAMS BRASIL Chapter
Profissional com mais de 10 anos de experiência na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e projetos tecnológicos voltados à este tema. Certificado CAMS, FBB700, COAF PLD/FT e PQO pela B3. É Bacharel em Ciências da Computação, MBA em Administração Internacional de Empresas pela FGV com extensão e certificação pela Universidade de San Diego - Califórnia.
Como acessar o evento
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Sobre o organizador
ACAMS BRASIL CHAPTER
ACAMS BRASIL Chapter SP Nossa visão é ser a principal organização de disseminação e discussão de temas para profissionais que atuam na prevenção a crimes financeiros, promovendo o ACAMS como uma plataforma para desenvolvimento de carreira e networking para profissionais de PLD-FT. Promover workshops e eventos de interesse local e internacional que promovam o conhecimento profissional e aprimoramento das habilidades através do compartilhamento de experiências e expertise.
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