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Investigação de Fraudes Corporativas: Visão Geral e Plano de Trabalho

IBEF-Rio - Rio de Janeiro, RJ
26 de novembro de 2018, 17h-22h

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Inscrição

R$ 0,00

Ingresso Único
R$ 240,00  (+ R$ 24,00 taxa)
Pague em até 12x
Inscrições até 26/11/2018
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Descrição do evento

Para mais informações, acesse o site do IBEF Rio de Janeiro ou entre em contato conosco pelo telefone (21) 2217-5555.


Curso Certificado no CRC – 4 Pontos no EPC em todas as categorias
 

Em meio aos inúmeros escândalos e casos de corrupção e fraudes corporativas, desenvolver um trabalho técnico e bem elaborado de investigação, é muito importante para que as equipes encarregadas destes trabalhos tomem os devidos cuidados nas apurações de práticas ilícitas, dentro das empresas.

OBJETIVOS
Oferecer uma visão técnica sobre os procedimentos e alguns padrões para a condução de uma investigação, capacitando a audiência no planejamento e passos para execução do trabalho no âmbito corporativo, ilustrados com a exposição de casos práticos e importantes alertas.

PÚBLICO-ALVO
O tema é de interesse para profissionais das áreas de Auditoria (externa e interna), Controladoria, Contábil-Fiscal, Peritos Contábeis, Governança, Riscos, Compliance, Due-diligences.

PRÉ-REQUISITOS
Preferencialmente, profissionais graduados em Ciências Contábeis, Administração, Direito ou Economia.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE
Combinar a aplicação das técnicas durante os trabalhos de investigação de fraudes com estudos de casos reais.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A ORGANIZAÇÃO
Preparar suas equipes de auditores, inspetores e gestores encarregados de eventuais apurações de conflitos ou fraudes, salvaguardando o trabalho, evitando exposições indevidas ou exageros durante trabalhos de investigações.

METODOLOGIA
Aulas expositivas ilustradas com exemplos práticos e discussão de casos.

PROGRAMA

Módulo I

Eventos de grande repercussão, na história recente.

Módulo II

Aplicação

Técnicas, cuidados e referências para a condução de um trabalho de investigação de fraudes corporativas.

Módulo III

Estudos de casos

Desvio financeiro;
Desvio de estoques e inventários;
Aditamentos de contratos;
O padrão do trabalho de investigação da Força Tarefa da Lava-Jato;
Lições aprendidas.

Módulo IV

Prevenção

Guia pequenos golpes e fraudes (comuns no Brasil, Canadá e Austrália).


GILBERTO PORTO

Pós-graduado em Gestão de Negócios em Petróleo e Gás, pelo IBP - Instituto Brasileiro do Petróleo e graduação em Ciências Contábeis. Experiência de 33 anos nas áreas de Controladoria, Finanças, Auditoria, Governança Corporativa e Compliance. Experiência global em consultoria financeira, atuou em mais de 25 países na América Latina, Europa e África, em empresas dos setores de O&G, telecom, mineração, logística, energia, instituições financeiras e seguros. Relevantes atuações em ambientes complexos, adversos e crises, entre eles: intervenções, sucessões, dissoluções, spin-off's, transição diretorias e gerenciais, start-up's, gestão interina em processos de reestruturação, coaching a equipes juniores, migração de ERP, reporte a órgãos reguladores e investigações de fraudes, com resultados positivos e expressivas recuperações de desvios. É professor especialista das cadeiras de Governança Corporativa, Gestão de Riscos Operacionais e Estruturação de Conselhos Fiscais, nos programas de MBA da Trevisan Escola de Negócios, UVA, ANBIMA Rio, e IBMEC (in-Company). Especialista em Planejamento Financeiro, Controladoria, Auditoria Interna, Controles Internos, Governança Corporativa e Compliance, além de expressiva experiência em projetos de Fusões & Aquisições, mais especificamente na elaboração de planos de negócios e na execução de due-diligences. Com uma carreira de trinta anos atuando nestas áreas, com projetos realizados em 25 países na América Latina, Europa e África e, vasta experiência em consultoria financeira em empresas dos setores de logística marítima, O&G, telecomunicações, mineração, start-ups de tecnologia, instituições financeiras e seguros. 

Sobre o produtor

IBEF-Rio

Criado em 1971, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças - IBEF, é uma entidade de utilidade pública nas três esferas: federal, estadual e municipal. Sem fins lucrativos e apartidária, é uma associação que reúne os principais executivos, empresários e empresas do Brasil.
O IBEF Rio de Janeiro, na sua área de Educação Empresarial, se destaca pela qualidade dos seus cursos, workshops e palestras nos seguintes segmentos: Auditoria e Controle, Comportamento Organizacional (RH), Finanças e Contabilidade, Gestão Empresarial, Tecnologia da Informação, Jurídica, Marketing e Vendas, Meio Ambiente e também Óleo e Gás.
A partir de discussões sobre temas relevantes no âmbito nacional e internacional, contando com uma equipe de profissionais altamente qualificados, o IBEF-Rio contribui para elevar o nível de qualificação das pessoas que participam da nossa rede.

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Local

IBEF-Rio
Av. Rio Branco, 156, 156, 4º andar - Ala C, Centro
Rio de Janeiro, RJ

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