Curso de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (Res. COAF n.º 21/2012)

RioCo - Coworking - Rio de Janeiro, RJ
08 de novembro de 2018, 09h-13h

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Inscrição

R$ 0,00

Empresas filiadas ao SINFAC-RJ
R$ 80,00  (+ R$ 8,00 taxa)
Pague em até 12x
Inscrições até 24/09/2018
0
empresas não filiadas e outros
R$ 260,00  (+ R$ 26,00 taxa)
Pague em até 12x
Inscrições até 24/09/2018
0

Descrição do evento

Curso Obrigatório para todas as pessoas envolvidas com operações das empresas de factoring ou fomento comercial

Data:

8 de novembro de 2018 - quinta-feira

Horário e programa:

08h45 - cadastramento
09h00 - início do curso
10h45 - coffee break
12h45 - Duvidas, debates
13h00 - encerramento - entrega dos certificados

Carga horária:

04 horas

Local:

Rio Co - Coworking

Avenida Rio Branco 147, 147, 17° andar, Centro

Palestrante:

Luiz Guilherme S. Natalizi

Advogado e sócio do escritorio Natalizi Advogados Associados, Consultor Jurídico do SINFAC-RJ, especializado no setor de factoring e empresas gestoras de FIDC

 Programa:

  1. Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
  2. Conceito e função do COAF – Conselho de Controle da Atividades Financeiras
  3. Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade
  4. Cadastro de clientes e pessoas obrigadas
  5. Classificação de risco dos clientes e operações
  6. Conceito de operações automáticas e suspeitas
    • Detalhamento das operações suspeitas descritas pela Res. 21/2012
    • Forma de prestar as informações – avaliações de casos concretos feitas pelo COAF
  7. Guarda, conservação e expurgo de documentos - uso de documentos eletrônicos
  8. Elaboraçao do Manual em PLD/FT:
  9. AVEC: Averiguação Eletrônica de Conformidade – supervisão em bloco

INVESTIMENTO:

  • empresas filiadas ao SINFAC-RJ e associados a ANFAC - R$ 100,00 (cem reais) a primeira inscrição e demais inscrições R$ 80,00 (oitenta reais), mais taxa de serviço da Sympla; ou
  • empresas não filiadas ou profissionais ligados a área - R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), mais taxa de serviço da Sympla.

Sobre o produtor

SINFAC-RJ

Sindicato das Empresas de Factoring e Fomento Mercantil do Estado do Rio de Janeiro

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Local

RioCo - Coworking
Avenida Rio Branco 147, 147, 17° andar, Centro
Rio de Janeiro, RJ

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