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Curso de Extensão em Compliance e Investigações Corporativas

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Evento encerrado

Curso de Extensão em Compliance e Investigações Corporativas

Itu - Itu, SP
27 de setembro de 2019, 08h-12h

Inscrição

Inscrição
R$ 600,00
em até 12x R$ 60,24
Inscrições até 27/09/2019
Encerrado

Descrição do evento

CURSO DE EXTENSÃO EM COMPLIANCE E INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES CORPORATIVAS - 9 HORAS

PROGRAMA:

MÓDULO I - PRESENCIAL (4 h) - FUNDAMENTOS DE COMPLIANCE

    • FUNDAMENTOS DE COMPLIANCE
    • LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI 12846/13)
    • RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES
    • 10 PASSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE

MÓDULO II - ONLINE (5 h) - INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES CORPORATIVAS

    • CONCEITOS. O INVESTIGADOR E SUAS ATIVIDADES. CANAL DE DENÚNCIAS E OUTRAS FONTES.
    • AUTORIA E MATERIALIDADE. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES. ENTREVISTA COM SUSPEITOS.
    • INVESTIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS. AUDITORIAS INTERNAS E EXTERNAS. VIGILÂNCIA (PANÓPTICO). INVESTIGAÇÃO EM AMBIENTE DIGITAL.
    • LEGISLAÇÕES (12.846/2013; 9.613/98 E 12.683/2012), RELAÇÃO COM AUTORIDADES PÚBLICAS (DELEGACIAS, AGÊNCIAS REGULADORAS,MINISTÉRIO PÚBLICO, COAF).
    • BACKGROUND CHECK, RISCOS TRABALHISTAS. NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS ÀS INVESTIGAÇÕES, BANCO DE DADOS PÚBLICOS, BUREAU, TRABALHO DE CAMPO, TENDÊNCIAS DA TERCEIRIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO (RISCOS).

Sobre o produtor

GAP Consultoria Empresarial e Jurídica

Local

Itu
Benjamin Constant , 599, Centro
Itu, SP

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