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Auditoria Interna de PLD frente às novas regulações

11 mar - 2021 • 10:00 > 11:30

Videoconferência via Sympla Streaming

Descrição


Auditoria Interna de PLD frente às novas regulações

O evento abordará as expectativas regulatórias sobre as Auditorias Internas, principalmente em relação aos trabalhos requeridos pelas novas regulações de PLD. Além disso, debaterá os desafios para as instituições financeiras tradicionais e fintechs em relação ao tema. 

 

AGENDA

ACAMS Brasil Chapter - Apresentação

Apresentação dos Panelistas

Expectativas do Regulador sobre a atuação da Auditoria Interna em PLD-FT

Desafios para auditoria interna em PLD para as Fintechs

Desafios para auditoria interna em PLD para os Bancos tradicionais 

Perguntas e Respostas


PALESTRANTES


Francisco Silveira Chefe Adjunto do Dep. de Sup. de Conduta - BACEN

Atua no Banco Central há mais de 26 anos, foi professor na FACESP e UNIP. Graduado em Ciências Econômicas pela FACESP e Pós-graduado em Administração de Empresas pela FECAP. 


Mariana BacchinHead de Auditoria - Nubank

Com mais de 12 anos de experiência em auditoria interna de bancos, foi responsável por montar a área de Auditoria Interna no Nubank. Formada em Direito pela UNESP. Certificados CIA e CAMS. 


Adriano Teixeira Gerente Depto. de Auditoria Interna do Bradesco
No Bradesco há mais de 22 anos em diversas funções e a 13 anos na Auditoria e Inspetoria. É Coordenador Adjunto da Subcomissão de Auditoria Interna da FEBRABAN. Formado em Ciências Contábeis e Pós Graduado em Auditoria Contábil pela UFPB. MBA em Auditoria Interna de Instituições Financeiras pela FIPECAFI e Doutorando em Controladoria e Finanças pelo Mackenzie. Certificados CAMS e CRMA.

MODERADOR



Alberto Afonso - Chair ACAMS Brasil Chapter
Atua em auditoria interna de bancos internacionais há mais de 20 anos e atualmente é Head de Auditoria Interna para a America do Sul no Rabobank e Chair do ACAMS Chapter Brazil. Graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis com MBA em Finanças Corporativa. Certificados CIA, CCSA, CRMA, CPA-20 e CAMS.

Apoio Institucional: 


 

Termos e políticas

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Sobre o organizador

Auditoria Interna de PLD frente às novas regulações

ACAMS BRASIL CHAPTER

ACAMS BRASIL Chapter SP Nossa visão é ser a principal organização de disseminação e discussão de temas para profissionais que atuam na prevenção a crimes financeiros, promovendo o ACAMS como uma plataforma para desenvolvimento de carreira e networking para profissionais de PLD-FT. Promover workshops e eventos de interesse local e internacional que promovam o conhecimento profissional e aprimoramento das habilidades através do compartilhamento de experiências e expertise.

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